Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司）
第八屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重慶鋼鐵股份有限公司（簡稱“公司”）第八屆董事會第十六次會議于 2019 年 12 月 27 日在重慶市以現(xiàn)場會議和電話會議相結(jié)合的方式召開，會議通知已于 2019 年 12 月 20 日以書面方式發(fā)出。本次會議由周竹平董事長召集并主持，會議應(yīng)出席董事 9 名，實際出席 9 名。公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
本次會議審議并表決通過以下議案：
（一）關(guān)于公司應(yīng)收款項核銷的議案
表決結(jié)果：同意 9票，反對 0票，棄權(quán) 0票。
全體獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
（二）關(guān)于 2020 年度租賃關(guān)聯(lián)公司資產(chǎn)的議案
關(guān)聯(lián)董事周竹平、宋德安回避表決本議案。
表決結(jié)果：同意 7票，反對 0票，棄權(quán) 0票。
全體獨(dú)立董事事前同意將本議案提交董事會審議，并對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
（三）關(guān)于授權(quán)公司管理層利用自有資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案
董事會授權(quán)管理層在單筆投資金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 5%，且連續(xù) 12 個月累計投資發(fā)生額不超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 10%的投資額度內(nèi)，使用自有資金進(jìn)行國債、委托理財?shù)鹊惋L(fēng)險、變現(xiàn)能力強(qiáng)的短期投資產(chǎn)品，委托理財期限自董事會授權(quán)之日起一年內(nèi)有效。
表決結(jié)果：同意 9票，反對 0票，棄權(quán) 0票。
（四）關(guān)于公司 2019 年度激勵基金提取和運(yùn)用的議案
根據(jù) 2019 年的經(jīng)營情況，按公司 2019 年度經(jīng)審計后的合并報表利潤總額（提取激勵基金前）的 19%計提激勵基金。上述激勵基金總額的 50%用于員工持股計劃，其余 50%用于現(xiàn)金激勵。
表決結(jié)果：同意 9票，反對 0票，棄權(quán) 0票。
（五）關(guān)于公司第三期員工持股計劃的議案
因李永祥、涂德令董事為員工持股計劃參與對象，故對本議案回避表決。
表決結(jié)果：同意 7票，反對 0票，棄權(quán) 0票。
全體獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
（六）關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案
根據(jù)董事長提名，董事會聘請劉建榮先生任公司總經(jīng)理，其任期自其根據(jù)有關(guān)規(guī)定辭去相關(guān)職務(wù)、履行完相關(guān)手續(xù)后正式生效，至公司第八屆董事會屆滿之日止；根據(jù)總經(jīng)理提名，董事會聘請鄒安先生、謝超先生任公司副總經(jīng)理，其任期自其根據(jù)有關(guān)規(guī)定辭去相關(guān)職務(wù)、履行完相關(guān)手續(xù)后正式生效，至公司第八屆董事會屆滿之日止。
表決結(jié)果：同意 9票，反對 0票，棄權(quán) 0票。
全體獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
特此公告。
重慶鋼鐵股份有限公司董事會
2019年 12月 28日
