第六屆董事會第三十七次會議決議
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）第六屆董事會第三十七次會議于 2019 年 10 月 22 日上午以通訊方式召開，本次會議由公司董事長黎立璋先生召集，會議通知于 2019年 10 月 18 日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。應(yīng)參加會議董事 8 人（發(fā)出表決票 8張），實(shí)際參加會議董事 8 人（收回有效表決票 8 張）。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會議以記名投票表決方式逐項(xiàng)表決通過了以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于托管福建三鋼(集團(tuán))三明化工有限責(zé)任公司全能量熱回收焦?fàn)t資產(chǎn)的議案》。
根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2018 年 11月修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司與控股股東福建省三鋼（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱三鋼集團(tuán)）的全資子公司福建三鋼(集團(tuán))三明化工有限責(zé)任公司（以下簡稱三明化工）之間的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。因本公司董事長黎立璋先生在三鋼集團(tuán)擔(dān)任董事長；本公司董事張玲女士在三鋼集團(tuán)擔(dān)任監(jiān)事會主席，在三鋼集團(tuán)的控股股東福建省冶金(控股)有限責(zé)任公司擔(dān)任董事、總經(jīng)理；本公司董事曾興富先生在三鋼集團(tuán)擔(dān)任副董事長、總經(jīng)理；上述三人為關(guān)聯(lián)董事。本次會議在上述三位關(guān)聯(lián)董事回避表決的情況下，由出席會議的其余五位無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事對該議案進(jìn)行了表決。
表決結(jié)果為：5 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
公司董事會同意：公司自 2019 年 10 月 1 日起，托管三明化工全能量熱回收焦?fàn)t整體資產(chǎn)（收益權(quán)及處置權(quán)除外）。三明化工每年向公司支付托管費(fèi) 50 萬元。托管期限：期限為 6 年，自2019 年 10 月 1 日起計算。
《關(guān)于托管福建三鋼(集團(tuán))三明化工有限責(zé)任公司全能量熱回收焦?fàn)t資產(chǎn)的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過了《關(guān)于 2019 年第三季度報告的議案》。
表決結(jié)果為：8 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
《福建三鋼閩光股份有限公司 2019 年第三季度報告》全文內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）,《福建三鋼閩光股份有限公司2019 年第三季度報告》正文內(nèi)容詳見 2019 年 10 月 23 日《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三鋼閩光股份有限公司
董 事 會
2019 年 10 月 22 日
