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永興材料:第五屆董事會第四次臨時會議決議公告

2020-04-27 10:34:00

永興特種材料科技股份有限公司

第五屆董事會第四次臨時會議決議公告 

 

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整, 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

  永興特種材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 4 月 18 日以書面送達及電子郵件等方式向公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員發(fā)出了召開公司第五屆董事會第四次臨時會議的通知。會議于 2020 年 4 月 24 日在公司二樓會議室召開, 

  會議應到董事 9 名,實到董事 9 名,其中董事李鄭周、獨立董事趙敏、張莉、成國光以通訊方式參會。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,會議決議合法、有效。會議由董事長高興江先生主持,經(jīng)與會董事充分討論,審議通過了如下議案: 

 

  一、關于《2020 年第一季度報告全文及正文》的議案 

  表決結果:同意:9 票;反對:0 票;棄權:0 票 

  公司《2020 年第一季度報告全文》與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn),《2020 年第一季度報告正文》刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn),供投資者查閱。 

 

  二、關于會計政策變更的議案 

  表決結果:同意:9 票;反對:0 票;棄權:0 票 

  董事會同意公司對會計政策進行變更。 

  《關于會計政策變更的公告》與本決議公告同日刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn),供投資者查閱。 

  公司獨立董事和監(jiān)事會對該議案發(fā)表了意見,詳見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)《獨立董事關于會計政策變更的獨立意見》和《第五屆監(jiān)事會第二次臨時會議決議公告》。 


  特此公告。 

  永興特種材料科技股份有限公司董事會 

  2020 年 4 月 25 日

來源:永興材料

編輯:陳曦

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