第五屆董事會第四次臨時會議決議公告 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

　　永興特種材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 4 月 18 日以書面送達及電子郵件等方式向公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員發(fā)出了召開公司第五屆董事會第四次臨時會議的通知。會議于 2020 年 4 月 24 日在公司二樓會議室召開， 

　　會議應到董事 9 名，實到董事 9 名，其中董事李鄭周、獨立董事趙敏、張莉、成國光以通訊方式參會。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議決議合法、有效。會議由董事長高興江先生主持，經(jīng)與會董事充分討論，審議通過了如下議案： 

　　一、關于《2020 年第一季度報告全文及正文》的議案 

　　表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票 

　　公司《2020 年第一季度報告全文》與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年第一季度報告正文》刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。 

　　二、關于會計政策變更的議案 

　　表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票 

　　董事會同意公司對會計政策進行變更。 

　　《關于會計政策變更的公告》與本決議公告同日刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。 

　　公司獨立董事和監(jiān)事會對該議案發(fā)表了意見，詳見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《獨立董事關于會計政策變更的獨立意見》和《第五屆監(jiān)事會第二次臨時會議決議公告》。 

　　特此公告。 

　　永興特種材料科技股份有限公司董事會 

　　2020 年 4 月 25 日