第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
(一)本次董事會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(二)本次董事會(huì)會(huì)議通知于 2020 年 2 月 5 日以電子郵件和直接送達(dá)的方式發(fā)出。
(三)本次董事會(huì)會(huì)議于 2020 年 2 月 6 日上午以通訊方式召開。
(四)本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 9 人,實(shí)際出席會(huì)議的董事9 人。
(五)本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王向東先生主持,公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議以通訊方式審議并通過了以下議案:
(一)關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購股份的議案
詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《山東鋼鐵股份有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購股份方案的公告》。
表決結(jié)果:9 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)。
(二)關(guān)于調(diào)整公司第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案
調(diào)整后的董事會(huì)各專門委員會(huì)委員名單如下:
1.董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)由王向東先生、王國棟先生、徐金梧先生、胡元木先生、苗剛先生、李洪建先生、孫日東先生組成,王向東先生為主任委員。
2.董事會(huì)提名委員會(huì)由劉冰先生、胡元木先生、馬建春女士、王向東先生、孫日東先生組成,劉冰先生為主任委員。
3.董事會(huì)預(yù)算薪酬與考核委員會(huì)由劉冰先生、王國棟先生、徐金梧先生、胡元木先生、馬建春女士組成,劉冰先生為主任委員。
4.董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理與審計(jì)委員會(huì)由胡元木先生、劉冰先生、馬建春女士、王向東先生、孫日東先生組成,胡元木先生為主任委員。
表決結(jié)果:同意 9 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
(三)關(guān)于修改《總經(jīng)理工作細(xì)則》的議案
表決結(jié)果:同意 9 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
特此公告。
山東鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
2020 年 2 月 7 日