作為南京鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)獨(dú)立董事,根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,我們就公司 2019 年 10 月 29 日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議的《關(guān)于公司 2015 年度員工持股計(jì)劃延期的議案》事項(xiàng)發(fā)表如下意見(jiàn):
南鋼股份 2015 年度員工持股計(jì)劃延期事項(xiàng)已經(jīng)員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)同意,并經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò),關(guān)聯(lián)董事回避表決,審議程序符合《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司 2015 年度員工持股計(jì)劃(草案)》等相關(guān)法律法規(guī)文件的規(guī)定,決策程序合法合規(guī),不存在損害公司和全體股東利益情形。同意公司員工持股計(jì)劃存續(xù)期延長(zhǎng) 12 個(gè)月,即延長(zhǎng)至 2020 年 12 月 7 日。
(以下無(wú)正文)
(此頁(yè)無(wú)正文,為《南鋼股份股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽署頁(yè))
南京鋼鐵股份有限公司獨(dú)立董事:
陳傳明 應(yīng)文祿 王翠敏
二〇一九年十月二十九日