4月27日,新余鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“新鋼股份”或“公司”)發(fā)布收購報告書摘要,對中國寶武重組新鋼集團一事進行了說明。而在此前一天,新鋼股份分別發(fā)布了有關業(yè)務結構調整、資產(chǎn)整合和組織機構調整的公告。
中國寶武為何重組新鋼?
收購報告書提到,中國寶武對新鋼集團實施重組,江西國控將新鋼集團51%股權無償劃轉至中國寶武。通過本次收購,中國寶武將直接持有新鋼集團51%的股權,并通過新鋼集團間接控制新鋼股份44.81%的股份,成為新鋼股份的間接控股股東。
本次收購是貫徹落實黨中央、國務院關于促進我國鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展,深入推進國有經(jīng)濟布局結構調整,落實供給側結構性改革,加快產(chǎn)能過剩行業(yè)兼并重組的重要舉措,滿足服務國家“長江經(jīng)濟帶”戰(zhàn)略、加強區(qū)域經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展的客觀要求,是培育具有國際競爭力的世界一流企業(yè)集團的關鍵措施。
中國寶武與新鋼集團重組,一方面將帶動新鋼股份實現(xiàn)跨越式發(fā)展,壯大江西省國有經(jīng)濟,促進鋼鐵及相關產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展,助推江西省產(chǎn)業(yè)結構轉型升級,實現(xiàn)更高質量發(fā)展;另一方面將推動中國寶武成為“全球鋼鐵業(yè)的引領者”,打造鋼鐵領域世界級的技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)投資和資本運營平臺。
本次收購后,新鋼股份的直接控股股東為新鋼集團,間接控股股東為中國寶武,實際控制人為國務院國資委,其股權控制關系如下:
聚焦鋼鐵主業(yè),新鋼股份進行業(yè)務結構調整和資產(chǎn)整合
為進一步推進公司聚焦鋼鐵主業(yè),集中資源重點發(fā)展鋼鐵材料業(yè)務,實現(xiàn)更高質量發(fā)展目標,新鋼股份擬收購控股股東電爐產(chǎn)能及相關企業(yè)股權,同時對現(xiàn)有貿易、工程建設及檢維修等相關業(yè)務進行調整。
一、做強鋼鐵主業(yè),公司擬收購控股股東電爐煉鋼產(chǎn)能及其控股的新旭特材相關股權。
雙碳、雙控背景下,為充分發(fā)揮控股股東現(xiàn)有合規(guī)電弧爐煉鋼產(chǎn)能效率,公司擬以現(xiàn)金方式收購公司控股股東新余鋼鐵集團有限公司擁有的經(jīng)國家認可的100 萬噸電弧爐煉鋼產(chǎn)能指標;以及控股股東持有的江西新旭特殊材料有限公司66.85%股權,吸收其在電弧爐煉鋼的技術積累和人才資源,更好發(fā)展鋼鐵主業(yè)。
二、聚焦鋼鐵主業(yè),公司擬向控股股東轉讓下屬新鋼國貿公司等 4 家貿易公司,以及建設公司、機制公司股權。
?。ㄒ唬┺D讓貿易類公司100%股權。公司擬按協(xié)議轉讓方式將所持新鋼國貿公司、北京貿易公司、南昌貿易公司、上海貿易公司等四家全資貿易子公司100%的股權轉讓給控股股東新余鋼鐵集團有限公司。股權轉讓后,上述四家企業(yè)將不再從事新鋼股份的鋼材貿易業(yè)務。
?。ǘ┺D讓檢維修業(yè)務子公司100%股權。公司擬向控股股東轉讓下屬全資子公司建設公司、機制公司100%股權,進一步推進檢維修市場化進程。
三、為進一步優(yōu)化公司管理架構,簡化管理,提高效率,擬由全資子公司江西新鋼環(huán)??萍加邢薰緦θY子公司新余新鋼資源綜合利用科技有限公司實施整體吸收合并,合并完成后,新鋼環(huán)保作為公司唯一的固體資源開發(fā)利用企業(yè)存續(xù)經(jīng)營,資源科技公司辦理注銷。本次吸收合并有助于公司高效利用資源,推進內部產(chǎn)業(yè)調整優(yōu)化,符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略,有利于公司進一步降本增效,增強核心競爭力。
整合內部資源,新鋼股份優(yōu)化調整組織機構
為進一步優(yōu)化整合內部資源,全面提升公司管理水平和運營效率,新鋼股份對公司組織機構進行優(yōu)化調整。具體調整如下:
一、增加“職能部門”分類
(一)將原有的采購中心、營銷中心、物流中心、技術中心、招標中心等由二級單位調整為職能部門,將原有的安全環(huán)保部等管理部門調整為職能部門,使其具有管理和業(yè)務雙重職能。
?。ǘ⑸a(chǎn)運行部更名為制造管理部,并進入“職能部門”序列。制造管理部負責生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)運行、庫存管理、固定資產(chǎn)管理、設備管理、能源管理、其他管理。
?。ㄈ┏闪?shù)智化部(數(shù)字中心),并進入“職能部門”序列。將技術中心信息部、自動化部職能整合,組建成立數(shù)智化部(數(shù)字中心),負責公司數(shù)字化與智能制造的策劃與推進工作。
二、整合完善管理部門
(一)將公司綜合部更名為公司辦公室。辦公室負責公司行政文秘、后勤管理、檔案管理、接待管理、公務用車管理、信訪和保密等工作。
?。ǘ┏闪⑷肆Y源部。整合優(yōu)化人事、組織、黨建力量,成立人力資源部,負責公司人事規(guī)劃配置、評價任用、薪酬福利、人才開發(fā)、培訓管理、協(xié)力管理等工作,負責公司黨建、組織工作。
(三)將市場管理部更名為運營改善部(法務風控部)。運營改 善部(法務風控部)負責公司改革管理、績效管理、經(jīng)營管理、統(tǒng)計管理、法律事務、風控管理等工作。
(四)將財務部更名為經(jīng)營財務部。經(jīng)營財務部負責成本管理、預算管理、資金管理、會計核算、稅務籌劃、資產(chǎn)管理、市場調研等財務管理工作。
(五)將證券部更名為資產(chǎn)運營部(董秘室)。資產(chǎn)運營部(董秘室)負責董事會辦公室、證券事務、投資合作、產(chǎn)權管理、地方協(xié)作等工作。
三、整合部分生產(chǎn)廠、部,實現(xiàn)大部制管理
公司將直屬生產(chǎn)單位中厚板廠、線棒材廠合并,成立軋鋼廠。此次調整后,公司本部組織機構圖如下: